Какво означава "почистване на парите"?

Anonim

Почистването на парите означава връщане на "девствеността" на парите от незаконни дейности. През 1920-те, във времена на забрана, незаконните пари в САЩ идват от контрабанда на алкохол и за да ги рециклират, престъпните банди отварят вериги за пране, по това време бизнес.

Необходими измивания
Ето защо днес говорим за "измиване" на пари. Днес „мръсните“ пари идват главно от трафик на наркотици, мафиотски дейности, продажба на оръжие и т.н. За тази цел, чрез отваряне на компании и текущи сметки в държави, които гарантират анонимност (от Швейцария до Люксембург, до различните тропически данъчни убежища), парите преминават чрез електронни преводи, които все повече объркват следите им, докато не се върнат в Страна на произход, която трябва да бъде инвестирана отново в легални дейности: хотели, ресторанти, барове, компании за недвижими имоти, супермаркети и различни производствени дейности.
Трафикът на наркотици в света според някои проучвания генерира около 500 милиарда долара пари годишно, точно както прави и пазарът на петрол. Количество, способно да промени икономиката, генерирайки производствени дейности, много по-конкурентни от тези, финансирани с легални пари, и в същото време заплашва стабилността на системите благодарение на силата на корупцията на властите.

Най-креативните контрабандисти в света ИДЕТЕ НА ГАЛЕРИЯ (N снимки)

Може да се интересувате:
10 незаконни неща в Европа, но не и в САЩ
Deep Web: какво струи в дълбините на интернет
Кога се родиха парите?